Catálogo de indicios y criterio de estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por delito de lavado de activos
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2021Author(s)
Chumacero Santivañez, Juan Daniel
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El estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la aplicación del
catálogo de indicios -esbozados en el fundamento 34° del Acuerdo Plenario N° 3-
2010- y el estándar probatorio -mencionado por la Sentencia Plenaria Casatoria N°
1-2017- para iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de activos; para
ello, se trabajó con una muestra conformada por operadores de justicia del
Ministerio Público: fiscales y asistentes en función fiscal, pertenecientes al
subsistema especializado en delitos de lavado de activos de Lima. Se diseñó un
cuestionario, para evaluar las variables de estudio, el cual fue sometido a validez
de contenido, mediante juicio de expertos, determinándose un valor V de Aiken de
0,99. En los resultados se observa que la mayoría de los profesionales encuestados
considera que, al aplicar el catálogo de indicios, principalmente “el incremento
inusual del patrimonio” y “el manejo de cantidades de dinero”, se alcanza una
sospecha inicial simple de la comisión de actos de lavado de activos: conversión,
transferencia, transporte de dinero, ocultamiento y tenencia. Finalmente se arribó a
la conclusión de que existe asociación entre la aplicación del catálogo de indicios y
el estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de
activos.
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