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Mostrando ítems 81-90 de 223
El delito fuente y su influencia en el proceso penal de lavado de activos en el Perú, 1980 - 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso restringido
La tesis, lleva como título “El delito fuente y su influencia en el proceso penal de lavado de activos en el Perú, 1980-2019”, el delito fuente, en el proceso penal de legitimación de ganancias ilícitas es el núcleo, es ...
Uso indebido del contrato de locación de servicios para desvirtuar un contrato laboral
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
La presente investigación demostrará el hecho que en el Estado se ha venido realizando un uso indebido del contrato de locación de servicios para encubrir contratos laborales. En nuestra trayectoria profesional, hemos visto ...
Fundamentos justificantes para regular las facultades del fiscal penal en el procedimiento terminación anticipada, en el subsistema de crimen organizado, año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Uno de los mecanismos de simplificación procesal que se puede aplicar hasta antes de la etapa intermedia es la terminación anticipada que se ve reflejada en la reducción de una sexta parte de la pena como premio a la ...
Análisis de la implicancia de los oficios múltiples n° 11150-2020-sbs y n° 11170-2020-sbs en la reprogramación de los créditos no revolventes y el deber de información de las entidades bancarias en el año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
Debido al Estado de Emergencia nacional causado por la crisis sanitaria del COVID-19, la SBS dictó los Oficios Múltiples N° 11150-2020-SBS y N° 11170-2020-SBS mediante los cuales se facultó a las entidades del sistema ...
Informe Jurídico sobre Expediente N° 739-2016/PSI
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
En este trabajo de suficiencia profesional se ha estudiado la denuncia interpuesta por supuestas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. En ese sentido, en el mencionado estudio se ...
Informe Jurídico sobre Expediente N° 0733-2019/CC2
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
El presente Informe Jurídico trata sobre un procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, siendo las partes el señor R.A.P y la señora L.T.S.S (los denunciantes) e I. P. C S.A.C. (la ...
Informe Jurídico Sobre Expediente N° 2876-2020-SERVIR/TSC
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso restringido
En el presente informe jurídico se analizan los hechos que fueron materia del procedimiento
administrativo disciplinario iniciado contra el señor J.H.D.L.C, Médico 5 del Servicio de Anestesiología Clínica Quirúrgica del ...
Informe Jurídico sobre Expediente N° 03431-2012-0- 1801-JRPE-00
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
En el presente informe jurídico se analiza la investigación, juicio y condena que se le realiza al ciudadano F.A.H.L por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad regulado en el artículo 173 ...
Informe Jurídico sobre Expediente N° 409-2020/CC2
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
En el presente informe, se analiza el procedimiento administrativo sancionador que nace a consecuencia
de la denuncia interpuesta por el señor S. I. R. J en contra de Iberia por las presuntas infracciones al
deber de ...
Informe Jurídico sobre Expediente N° 3646-2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
Que, fluye de los actuados, que: siendo el día 18 de febrero del 2012 a las 20:00 horas, se le imputa al denunciado, emplear violencia e intimidación en contra del agraviado para sustraerle sus pertenencias; en circunstancias ...