El delito fuente y su influencia en el proceso penal de lavado de activos en el Perú, 1980 - 2019

Abstract

La tesis, lleva como título “El delito fuente y su influencia en el proceso penal de lavado de activos en el Perú, 1980-2019”, el delito fuente, en el proceso penal de legitimación de ganancias ilícitas es el núcleo, es la parte principal pero desde una óptica como origen ilícito, que no es lo mismo que delito fuente es decir, dependerá de su nexo de causalidad para partir de una imputación correcta y eficaz, pero su importancia es tan categórica como una debida interpretación y la naturaleza de su creación, pues su inadecuada conceptualización no permitirá un rol de importancia que recae en el Juez el cual tiene como función impartir justicia. La Fiscalía Penal, Policía Nacional del Perú, Contraloría General de la República son los principales actores para una buena imputación para luego continuar en un proceso judicial donde se expondrá los motivos, evidencias, su vinculación entre el delito primigenio y legitimación de capitales. Lavado de bienes es la introducción de dinero de origen ilegal al sector financiero legal, ahora bien, las organizaciones criminales se especializan se capacitan día a día, para hacer más difícil hallar las pistas, realizados por personas dedicadas al lavado de activos. Existe una valla alta sobre la ineficiencia de la lucha contra el Blanqueo de capitales, no sólo de una inadecuada interpretación sino sobre todo una falta de integración entre instituciones competentes, siendo que el delito fuente desde la lógica de origen ilícito tiene mucha influencia en la etapa penal en el delito analizado, pues se necesita unificación de criterios, pero además atacar a estos bienes maculados.