Buscar
Mostrando ítems 1-2 de 2
Catálogo de indicios y criterio de estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por delito de lavado de activos
(Universidad de San Martín de Porres, 2021)
Acceso abierto
El estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la aplicación del
catálogo de indicios -esbozados en el fundamento 34° del Acuerdo Plenario N° 3-
2010- y el estándar probatorio -mencionado por la Sentencia ...
Los actos de ocultamiento y tenencia como delitos de receptación: Un análisis a partir de la modificación del D. Leg. N° 1106
(Universidad de San Martín de Porres, 2021)
Acceso abierto
El lavado de activos constituye una peculiar práctica criminal que generó la
preocupación internacional por frenar su crecimiento a nivel global. Su
reconocimiento como fenómeno delictivo trasnacional dio lugar a la ...