El estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la aplicación del catálogo de indicios -esbozados en el fundamento 34° del Acuerdo Plenario N° 3- 2010- y el estándar probatorio -mencionado por la Sentencia ...

El lavado de activos constituye una peculiar práctica criminal que generó la preocupación internacional por frenar su crecimiento a nivel global. Su reconocimiento como fenómeno delictivo trasnacional dio lugar a la ...