Browsing Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras by Subject "Lavado de dinero"
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Efectos de la auditoría forense en la investigación del delito de lavado de activos en el Perú, 2013 - 2014
(Universidad de San Martín de Porres, 2015)Acceso abiertoDetermina que la Auditoría Forense incide en la investigación del Delito de Lavado de Activos, porque existe la predisposición de prevenir y luchar de manera frontal este mal que distorsiona los movimientos contable-financieros ... -
Los paraísos fiscales y su incidencia en el régimen de transparencia fiscal internacional 2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2015)Acceso abiertoAnaliza la situación problemática del lavado de activos, evasión y elusión tributaria en los paraísos fiscales. Además, considera propuestas para que las actividades comerciales y financieras, en este proceso de ...
