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dc.contributor.advisorDurand Saavedra, Demetrio Pedro
dc.contributor.authorAlarcon Lugo, Claudia
dc.date.accessioned2023-10-25T16:16:57Z
dc.date.available2023-10-25T16:16:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/12685
dc.description.abstractLa presente tesis buscó dar a conocer la importancia de determinar si los efectos de la gestión de riesgos y su incidencia en la identificación de los delitos de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la Región de Lima Metropolitana, año 2021-2022. Asimismo, la gestión de riesgos no es aplicable en las mayorías de las empresas de este sector, porque su implementación es engorrosa y onerosa; su aplicación de la gestión de riesgos debe ser preventiva y debe de permitir la ayuda a la detección del delito de lavado de activos en el Perú. La tesis es no experimental, de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y expone la realidad de estas empresas. La Población estuvo conformada por 92 personas de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos (PLA), de la población se aplicó la fórmula para determinar la muestra obteniendo un resultado de 74 personas a encuestar, conformados por: abogados, asistentes jurídicos, peritos contables y administrativos. El nivel de investigación es descriptivo, explicativo y correlacional; sobre los cuales se aplicó los métodos deductivos, inductivos, de análisis, síntesis y otros, que se aplicaron a las variables e indicadores. De los resultados obtenidos a la muestra encuestada se analizaron e interpretaron, y el resultado concluyente fue que la gestión de riesgos si incide favorablemente en la prevención del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, en la región de Lima Metropolitana, 2021-2022.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent132 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectGestión de riesgoses_PE
dc.subjectDelito de lavado de activoses_PE
dc.subjectSector industriales_PE
dc.titleLa gestión de riesgos y su incidencia en la identificación del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la región Lima Metropolitana, año 2021-2022
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMagíster en Ciencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE
renati.advisor.dni08539077
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4065-7122es_PE
renati.author.dni40861354
renati.discipline411187es_PE
renati.jurorAlva Gómez, Juan Amadeo
renati.jurorYong Castañeda, Cristian Alberto
renati.jurorRojas Mendoza, Alonso
renati.jurorParedes Soldevilla, José Antonio
renati.jurorVásquez Gil, María Eugenia
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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