Listar por materia "Delito de lavado de activos"
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La gestión de riesgos y su incidencia en la identificación del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la región Lima Metropolitana, año 2021-2022
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)La presente tesis buscó dar a conocer la importancia de determinar si los efectos de la gestión de riesgos y su incidencia en la identificación de los delitos de lavado de activos en las empresas del sector industrial, ... -
El segundo nivel de agravación en el delito de lavado de activos y su repercusión en el proceso penal peruano
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)Acceso restringidoLa normatividad que regula el delito de lavado de activos, más adelante denominado L.A., en el Perú posee grandes problemáticas al momento de su aplicación, dentro de estas encontramos las circunstancias agravantes las ...
