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Programas compliance y la gestión financiera en las empresas del sector construcción
(Alternativa Financiera, 2023)
Acceso abierto
Un adecuado sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el cual se evalúen riesgos, se establezcan controles en los procesos financieros, se detecten y reporten oportunamente operaciones ...